La Direction de l’exécution (ED) a arrêté mardi deux collaborateurs de l’escroc Sukesh Chandrasekhar, accusé d’avoir organisé un racket d’extorsion alors qu’il était incarcéré à la prison de Rohini à Delhi, ont indiqué des sources.
Les accusés arrêtés feraient partie des quatre associés de Chandrasekhar et de sa femme actrice Leena Maria Paul, basés à Chennai. Ils ont été arrêtés par la police de Delhi le mois dernier. La police de Delhi a jusqu’à présent arrêté 13 personnes en lien avec l’affaire.
Les quatre détenus par la police de Delhi ont été identifiés comme étant Kamlesh Kothari, Joel Jose Matthews, Arun Muthu et B Mohan Raj.
Kothari est un agent immobilier qui a aidé le couple à acheter un bungalow à Chennai tandis que Matthews est le manager de Paul. Muthu a aidé le couple à acheter des voitures de luxe.
Raj est avocat de profession et représente Chandrashekhar dans ses affaires depuis longtemps, a déclaré un haut responsable de la police de l’Economic Offences Wing (EOW), qui enquête sur l’affaire de tricherie et d’extorsion.
La police a également récemment invoqué les dispositions strictes de la loi sur le contrôle du crime organisé du Maharashtra (MCOCA) contre Chandrashekhar et les autres.
Chandrashekhar, un escroc présumé et accusé dans 21 cas, est détenu à la prison de Tihar. Il a été placé en détention judiciaire par un tribunal de Delhi en septembre.
Chandrashekhar aurait dirigé le racket de tricherie et d’extorsion de connivence avec les responsables de la prison et certains associés à l’extérieur.
Il a été arrêté par l’EOW de la police de Delhi pour avoir prétendument extorqué 200 crore de roupies à la femme d’un homme d’affaires en se faisant passer pour un fonctionnaire du gouvernement central lors d’un appel frauduleux alors qu’il était incarcéré à la prison de Rohini.
Les arrestations concernent l’enquête sur une plainte, alléguant la duperie de plusieurs crores, déposée par Aditi Singh, l’épouse de l’ancien promoteur de Religare Enterprises Shivinder Mohan Singh, qui a été arrêté en octobre 2019 dans une affaire liée à un prétendu détournement de fonds à Religare Finvest Ltd. Chandrashekhar et ses associés lui auraient pris de l’argent après s’être fait passer pour des représentants du gouvernement et avoir promis d’obtenir une caution pour son mari.
ED a déposé une plainte pour blanchiment d’argent sur la base d’un FIR déposé par la police de Delhi. L’ED soupçonne Chandrasekhar d’avoir extorqué de l’argent à plusieurs personnes alors qu’il était en prison.
Les responsables de l’ED avaient récemment mené des raids dans le bungalow face à la mer de Chandrashekhar à Chennai et avaient trouvé une flotte de 16 voitures de luxe valant des crores de roupies.
Deux acteurs de Bollywood, dont Jacqueline Fernandez, ont également été interrogés par l’ED pour leur association présumée avec Chandrasekhar. ()
