La Direction de l’exécution (ED) est susceptible de déposer un acte d’accusation cette semaine dans l’affaire d’extorsion de Rs 200 crore contre l’escroc Sukesh Chandrashekar qui aurait dupé l’épouse de l’ancien promoteur de Ranbaxy Shivinder Mohan Singh, sources à l’agence a déclaré à l’ jeudi.
ED a enregistré deux cas de blanchiment d’argent contre Chandrasekhar, son épouse Leena Maria Paul, ses collaborateurs Deepak Ramdani, Pradeep Ramdani et d’autres pour avoir dupé Aditi Singh, épouse de Shivinder Mohan Singh et Japna Singh épouse de Malvinder Singh.
Conman Chandrasekhar a trompé Rs 200 crore d’Aditi Singh en se faisant passer pour un fonctionnaire du ministère de la Loi qui a promis d’aider avec les cas de son mari. Après avoir extorqué Rs 200 cr à Aditi Singh, l’escroc a trompé Japna Singh.
En octobre, l’ED avait interrogé l’actrice Jacqueline Fernandez et Nora Fatehi sur leurs liens avec l’escroc Sukesh Chandrasekar et sa femme Leena Maria. L’acteur Jacqueline Fernandez a été confronté à l’escroc et à sa femme.
Au cours de l’interrogatoire, l’escroc a révélé qu’il avait offert une voiture de luxe à l’actrice Nora Fatehi. Il a également révélé qu’il avait offert un cadeau d’une valeur de plusieurs millions de dollars à Jacqueline. Chandrasekar a également révélé qu’il avait soudoyé des agents pénitentiaires en leur donnant des millions de roupies.
Une enquête de l’ED a révélé que l’escroc avait collecté de l’argent en espèces par l’intermédiaire des frères Ramdani et avait également transféré des sommes vers des juridictions étrangères, ont indiqué les sources.
Les sources ont déclaré qu’Aditi Singh avait payé 150 crores de roupies en plusieurs tranches à Deepak et Pradeep.
“Tous les paiements en espèces ont été effectués à Delhi”, ont-ils ajouté. ()
