Un régulateur américain des marchés a poursuivi Gemini Trust, la bourse d’actifs numériques détenue par les jumeaux milliardaires Winklevoss, alléguant de fausses déclarations concernant un produit à terme bitcoin au début des dérivés cryptographiques.
Entre juillet et décembre 2017, Gemini aurait omis des « faits matériels » et fourni de fausses informations à la Commodity Futures Trading Commission, qui était en train d’évaluer le nouveau produit, selon une plainte civile déposée jeudi par le régulateur.
Le procès intervient alors que les régulateurs américains et mondiaux resserrent l’examen de l’industrie de la crypto-monnaie, qui a connu une croissance rapide ces dernières années et est désormais plus étroitement liée à la finance traditionnelle.
La CFTC a allégué dans sa plainte que Gemini aurait dû savoir que les déclarations qu’elle avait faites sur la question de savoir si un contrat à terme proposé sur le bitcoin « serait facilement susceptible d’être manipulé » étaient fausses et trompeuses. L’affaire est centrée sur des enchères régulières qui ont eu lieu sur la plate-forme de crypto-monnaie de Gemini qui ont déterminé le paiement que les acheteurs et les vendeurs des contrats à terme recevraient.
Gemini a fourni des prêts aux teneurs de marché sur ses plateformes afin de « faciliter les échanges » sur la bourse et dans le processus d’enchères qui fixe le prix de règlement des contrats à terme sur bitcoin, a déclaré la CFTC.
Le groupe aurait également offert à certains participants des rabais sur les frais de négociation sur mesure, qui n’étaient pas disponibles pour tous les commerçants ni divulgués au public. Ces incitations « pourraient être et ont parfois été exploitées par les clients pour s’engager dans des activités collusoires, non de bonne foi, de lavage ou d’auto-négociation », selon le régulateur.
L’affaire impliquant Gemini « était particulièrement importante car elle devait être parmi les premiers contrats à terme sur actifs numériques cotés sur » une bourse réglementée par la CFTC, « à une époque où les acteurs du marché s’intéressaient vivement à l’exposition au bitcoin via les marchés dérivés », selon la plainte. La CFTC demande des sanctions pécuniaires civiles et d’autres mesures de réparation, notamment des interdictions de commerce et d’enregistrement.
Gemini, basée à New York, a été parmi les premiers entrants dans le secteur des actifs numériques, fournissant la référence de prix pour un contrat à terme bitcoin qui a été lancé sur Cboe Global Markets en 2017. Cboe, qui n’était pas nommé dans la plainte, a par la suite résilié son contrat.
Cboe a refusé de commenter.
Les contrats à terme constituent un lien crucial entre le marché financier traditionnel et les crypto-monnaies. Les produits dérivés se négocient sur des bourses réglementées mais suivent le prix des jetons numériques, dont la plupart échappent à la compétence des organismes de surveillance du marché.
Les dérivés sous-tendent également les seuls fonds négociés en bourse sur les marchés boursiers nationaux américains qui suivent les crypto-monnaies telles que le bitcoin. La Securities and Exchange Commission, qui supervise les ETF, a accepté d’autoriser les fonds adossés à des contrats à terme en grande partie parce que les produits se négocient sur des bourses réglementées.
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Gemini, qui a été fondée par Cameron et Tyler Winklevoss en 2014, a déclaré dans un communiqué qu’elle « a été un pionnier et un partisan d’une réglementation réfléchie depuis le premier jour. Depuis huit ans, nous demandons la permission, pas le pardon, et faisons toujours ce qu’il faut. Nous sommes impatients de le prouver définitivement devant les tribunaux. ”
Plus tôt jeudi, le groupe avait annoncé qu’il licencierait environ un dixième de son personnel, citant la volatilité cette année sur les marchés des crypto-monnaies.
« C’est là où nous en sommes maintenant, dans la phase de contraction qui s’installe dans une période de stase – ce que notre industrie appelle » l’hiver crypto « », ont déclaré Cameron et Tyler Winklevoss dans une note aux employés, qui a été signalée pour la première fois par Bloomberg. .
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