Un jury américain a condamné l’ancien banquier de Goldman Sachs Roger Ng pour le détournement de fonds de plusieurs milliards de dollars de 1MDB, offrant aux procureurs une victoire très médiatisée dans un scandale qui s’est répercuté de la Malaisie et de Singapour à Wall Street.
Après un procès qui a duré près de deux mois et quatre jours de délibération, les jurés ont déclaré vendredi Ng, 49 ans, coupable des trois chefs d’accusation de l’affaire : complot en vue de violer les lois américaines anti-corruption, complot en vue de blanchir de l’argent et complot visant à contourner les relations internes de Goldman. contrôles comptables. Il risque jusqu’à 30 ans de prison.
Cette condamnation est une victoire historique pour les autorités américaines qui ont consacré des années à porter une affaire liée à la fraude, dans laquelle le ministère américain de la Justice allègue que 4,5 milliards de dollars ont été détournés du fonds d’investissement de l’État malaisien.
« Le verdict est tombé : Roger Ng est coupable, reconnu coupable des trois chefs d’accusation », a déclaré le bureau du procureur américain du district est de New York sur son compte officiel.
Ng, son ancien patron Tim Leissner et le financier malaisien Jho Low ont tous été inculpés par le DoJ. Leissner a plaidé coupable et attend sa condamnation, tandis que Low clame son innocence et reste en liberté.
Kenneth Polite, chef de la division criminelle du DoJ, a déclaré que Ng avait « participé à un système massif et sans précédent de corruption et de blanchiment d’argent » qui comprenait la corruption de hauts fonctionnaires en Malaisie et à Abu Dhabi ainsi que le blanchiment d’argent aux États-Unis.
«Le programme était massif dans son ampleur. . . effronté dans son exécution. . . et il était obscène dans sa cupidité », a déclaré Breon Peace, procureur américain du district est de New York, où le procès a eu lieu.
Le gouvernement a fait valoir que Ng était un lien essentiel avec 1MDB et Low.
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En tant qu’ancien responsable de la banque d’investissement de Goldman en Malaisie et plus tard en tant que membre de la division des valeurs mobilières de la banque en Asie, Ng a été impliqué dans l’arrangement par la banque des transactions obligataires 1MDB.
La banque de Wall Street a organisé trois transactions en 2012 et 2013 qui ont levé environ 6,5 milliards de dollars, dont une partie a été détournée pour verser des pots-de-vin à des fonctionnaires en Malaisie et à Abu Dhabi, selon les autorités américaines.
Les fonds volés ont été utilisés pour acheter de l’art coûteux, des biens immobiliers de luxe et même pour financer le loup de Wall Streetle film nominé aux Oscars sur les malversations financières, entre autres.
Le gouvernement a accusé Ng, qui n’a pas témoigné lors de son procès, d’avoir empoché environ 35 millions de dollars de fonds 1MDB volés et d’avoir tenté de brouiller les pistes en éliminant des comptes de messagerie entiers.
Marc Agnifilo, l’avocat de Ng, a fait valoir que son client n’avait rien à voir avec le paiement, qui, selon lui, était lié à un investissement non lié impliquant sa femme.
Le procès a été étayé par une confrontation tendue entre Ng et Leissner, un ancien partenaire de Goldman qui a plaidé coupable à des accusations de complot en vue de blanchir de l’argent et de violation des lois sur la corruption transnationale dans le cadre de 1MDB. Leissner est alors devenu le témoin vedette du gouvernement dans le procès de Ng.
Leissner a signé un accord de coopération avec les autorités américaines dans l’espoir de recevoir une peine plus clémente. Il risque jusqu’à 25 ans de prison lorsqu’il sera condamné.
Tout au long du procès, Agnifilo a déclaré aux jurés qu’il n’y avait aucune preuve reliant Ng à la fraude 1MDB autre que le témoignage de Leissner, qui, selon lui, contenait des inexactitudes.
Il a dit que Ng était le «gars de la chute» et a remis en question à plusieurs reprises la crédibilité de Leissner, le qualifiant de menteur «unique en son genre» et cataloguant les mensonges que Leissner a dits à ses partenaires, Goldman et les autorités américaines.
Goldman, qui a perçu plus de 600 millions de dollars de frais sur les transactions obligataires 1MDB, a déclaré avoir été menti par « certains membres de l’ancien gouvernement malaisien et 1MDB ».
La banque a conclu un règlement pouvant atteindre 3,9 milliards de dollars avec la Malaisie et a payé un montant record de 2,9 milliards de dollars dans un règlement global en 2020. Sa filiale malaisienne a plaidé coupable à une accusation de corruption.
