Un tribunal de Delhi a accordé lundi un jour de détention supplémentaire à la Direction de l’exécution (ED) de Deepak Ramnani, co-accusé dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent de 200 crores de roupies impliquant l’escroc Sukesh Chandrashekhar.
Deepak Ramnani a été arrêté par ED le 5 octobre 2021 et a été continuellement détenu par ED.
Le juge des sessions supplémentaires Praveen Singh lundi, tout en prolongeant la détention provisoire de l’accusé, a déclaré, après avoir pris connaissance du dossier, que pour établir la trace de l’argent des produits du crime et confronter l’accusé aux déclarations d’autres accusés, un nouvel interrogatoire en détention de l’accusé est requis. Compte tenu de cela, l’accusé Deepak Ramnani est placé en détention provisoire jusqu’au 19.10.2021.
L’avocat Anant Malik, l’avocat de Deepak Ramnani lors de l’audience de la nouvelle demande de renvoi en détention, a soutenu que la demande avait été déplacée uniquement pour retarder la procédure.
ED, tout en demandant une nouvelle détention provisoire de l’accusé, déclare que l’accusé a commencé à divulguer les transactions liées à l’argent liquide qu’il a collecté et livré et qu’il révèle maintenant l’identité de diverses personnes impliquées.
L’accusé a également admis qu’il était en contact constant avec l’accusé Sukesh Chandrashekhar par le biais d’appels Whatsapp, sur les instructions de qui il accomplissait lesdits actes. Il est en outre soutenu que, étant donné que l’accusé coopère et divulgue désormais les éléments pertinents, sa garde à vue est donc nécessaire pour déterminer les produits du crime, ont déclaré les avocats Atul Tripathi et Mohammad Faraz, procureurs spéciaux ainsi que RK Shah, avocat d’ED.
Samedi, le même tribunal avait prolongé la détention provisoire de Leena Maria Paul, actrice et épouse de l’accusé principal Sukesh Chandrashekhar pour une nouvelle période de 7 jours, notant que l’accusé Paul n’était pas simplement bénéficiaire du produit du crime mais jouait un rôle actif dans le déplacement le POC, sa projection comme de l’argent non contaminé et travaillait en conseil avec le principal accusé Sukesh.
La Cour a également noté que de l’argent était déplacé sur ses instructions, le procès est toujours inconnu si le DE n’obtient pas la garde, la piste de l’argent qui est actuellement inconnue deviendrait froide.
Le tribunal avait remarqué plus tôt qu’au moment de l’incident, Chandrasekhar était incarcéré à la prison Rohini de Delhi et menait un racket d’extorsion derrière les barreaux.
La Direction de l’exécution (ED), une agence d’enquête financière, les a récemment arrêtés en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) dans le cadre du racket d’extorsion qui était organisé depuis une prison de Delhi. Deux co-accusés Pradeep Ramdani et Deepak Ramnani ont également été arrêtés par l’ED au cas où.
Selon ED, au cours de l’enquête, des perquisitions ont été menées à divers endroits liés à Sukesh Chandrashekar et ses associés. Lors de la perquisition, 16 véhicules haut de gamme ont été saisis en vertu de l’article 17 PMLA et ces voitures sont soit au nom des firmes de Leena Paulose, soit au nom de tiers. Il est en outre soutenu qu’il est apparu que Sukesh a sciemment créé la structure pour la superposition et le transfert des produits du crime et a ainsi participé activement au processus de blanchiment d’argent.
Sukesh et Leena Maria Paul ainsi que plusieurs autres accusés avaient déjà été arrêtés par la police de Delhi. La police a également récemment invoqué la loi du Maharashtra sur le contrôle du crime organisé (MCOCA) dans cette affaire.
La police de Delhi avait allégué que Leena, Sukesh et d’autres utilisaient les routes de Hawala, avaient créé des sociétés Shell pour garer l’argent gagné grâce aux produits du crime. L’aile des infractions économiques de la police de Delhi (EOW) avait enregistré un FIR contre Chandrasekhar pour avoir prétendument dupé les épouses des anciens promoteurs de Ranbaxy, Shivinder Singh et Malvinder Singh, de Rs 200 crore en plus des enquêtes en cours contre lui dans plusieurs cas à travers le pays. ()
