Le tribunal de Delhi a prolongé samedi la détention provisoire de l’actrice Leena Maria Paul, épouse de Conman Sukesh Chandrashekhar, dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent d’une valeur de 200 crores de roupies afin d’établir la piste de l’argent des produits du crime.
Sessions supplémentaires Le juge Praveen Singh, tout en prolongeant la détention provisoire de Leena Maria Paul par la Direction de l’exécution (ED) pour une nouvelle période de sept jours, a noté que l’accusé Paul n’était pas simplement bénéficiaire des produits du crime, mais jouait un rôle actif dans le déplacement du POC, sa projection comme de l’argent non contaminé et travaillait en tant qu’avocat avec le principal accusé Sukesh.
La Cour a noté que l’argent était déplacé sur ses instructions, le procès est toujours inconnu si la garde de l’ED n’est pas accordée, la piste de l’argent qui est actuellement inconnue deviendrait froide.
Tout en s’opposant à la poursuite de la détention provisoire demandée par les directions de l’exécution, l’avocat de Leena a prié le tribunal pour que l’interrogatoire ait lieu en prison.
Le tribunal, tout en autorisant oralement la demande d’ED, a observé que Sukesh Chandrashekhar était littéralement propriétaire des prisons.
Auparavant, le tribunal avait également noté qu’au moment de l’incident, Chandrasekhar était incarcéré à la prison Rohini de Delhi et menait un racket d’extorsion derrière les barreaux.
Le procureur spécial Atul Tripathi, a comparu devant la Direction de l’exécution (ED) alors qu’il a demandé sept autres gardes à vue de l’accusé Leena Maria Paul a déclaré que « une variété de rôles d’accusé est en train de sortir. Premièrement, nous pensions qu’elle n’avait profité que du produit du crime. mais plus tard, nous avons découvert qu’elle n’utilisait pas l’argent, mais plutôt qu’elle déplaçait l’argent. » Elle faisait partie des activités auxquelles son mari (Sukesh Chandrashekhar) se livrait, a déclaré ED.
La Direction de l’exécution (ED), une agence d’enquête financière, les a récemment arrêtés en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) dans le cadre du racket d’extorsion qui était organisé depuis une prison de Delhi. Deux co-accusés Pradeep Ramdani et Deepak Ramnani ont également été arrêtés par l’ED au cas où.
Selon ED, au cours de l’enquête, des perquisitions ont été menées à divers endroits liés à Sukesh Chandrashekar et ses associés. Lors de la perquisition, 16 véhicules haut de gamme ont été saisis en vertu de l’article 17 PMLA et ces voitures sont soit au nom des firmes de Leena Paulose, soit au nom de tiers.
Il est en outre soutenu qu’il est apparu que Sukesh a sciemment créé la structure pour la superposition et le transfert des produits du crime et a ainsi participé activement au processus de blanchiment d’argent.
Sukesh et Leena Maria Paul ainsi que plusieurs autres accusés avaient déjà été arrêtés par la police de Delhi. La police a également récemment invoqué la loi du Maharashtra sur le contrôle du crime organisé (MCOCA) dans cette affaire.
La police de Delhi avait allégué que Leena, Sukesh et d’autres utilisaient les routes de Hawala, avaient créé des sociétés Shell pour garer l’argent gagné grâce aux produits du crime.
L’aile des infractions économiques de la police de Delhi (EOW) avait enregistré un FIR contre Chandrasekhar pour avoir prétendument dupé les épouses des anciens promoteurs de Ranbaxy, Shivinder Singh et Malvinder Singh, de Rs 200 crore en plus des enquêtes en cours contre lui dans plusieurs cas à travers le pays. ()
