La Direction de l’exécution (ED) dans son acte d’accusation en rapport avec l’affaire de blanchiment d’argent de 200 crores de roupies a déclaré que Leena Maria Paulose, épouse de Sukesh Chandrashekhar est une escroc et stratège et le cerveau et l’acteur principal derrière les stratagèmes conçus pour blanchir les produits du crime.
L’acte d’accusation a déclaré que Paulose a mis en place un front de refus de transactions même lorsqu’il est confronté à des preuves. Elle avait effacé toutes les preuves dès que la nouvelle de l’arrestation de Sukash Chandrashekhar lui était parvenue.
L’acte d’accusation indique en outre que l’accusé (Leena) feint d’ignorer les transactions et nie spécifiquement avoir blanchi les produits du crime dans le but de se distancer du crime. Elle joue intelligemment et toute personne qui fait référence au fait qu’elle a manipulé de l’argent liquide se heurte à des arguments pour prouver qu’elle n’a rien à voir avec l’argent liquide, puis transfère la responsabilité à Sukash qui, à un moment donné, se rend compte que sa plus proche confidente est en le problème prend la responsabilité.
Les coaccusés Arun Muthu, Anand Moorthy et Jagdish ont déclaré des cas précis où elle les avait menacés, a-t-il déclaré.
Récemment dans l’affaire, Pinki Irani, arrêtée par l’ED, qui a présenté Chandrasekhar à l’acteur de Bollywood Jacqueline Fernandez. Irani et Chandrasekhar ont appris qu’ils étaient confrontés à la même série de questions séparément ainsi qu’ensemble pendant plus de trois heures en prison, a déclaré la source. Plus tôt, l’ED a également confronté Irani était avec Fernandez.
L’ED a précédemment interrogé Fernandez dans une affaire de blanchiment d’argent de Rs 200 crore liée à Chandrasekhar. Une autre actrice Nora Fatehi a également été interrogée par l’ED ici dans le cadre de la même affaire. ED enquête sur diverses personnes directement ou indirectement liées à cette affaire.
Les rapports suggèrent que l’ED étudie la possibilité que de l’argent ait été investi à l’étranger et qu’il était dirigé par Chandrasekhar, qui est accusé dans 21 cas.
Cette affaire ED est basée sur un FIR déposé par l’Economic Offences Wing (EOW) de la police de Delhi contre Sukesh Chandrasekhar qui est accusé d’avoir trompé et extorqué Aditi Singh, épouse de l’ancien promoteur de Religare Enterprises Shivinder Mohan Singh, qui a été arrêté en octobre 2019 à une affaire liée à un prétendu détournement de fonds chez Religare Finvest Ltd.
Chandrasekhar et ses associés auraient pris de l’argent à Aditi après s’être fait passer pour des représentants du gouvernement et avoir promis d’obtenir une caution pour son mari. Chandrasekhar aurait persuadé Aditi de transférer de l’argent en se faisant passer pour un fonctionnaire du gouvernement central lors d’un appel frauduleux alors qu’il était incarcéré à la prison de Rohini et a promis de gérer la caution de son mari.
Chandrasekhar et sa femme actrice Leena Maria Paul ont tous deux été arrêtés par la police de Delhi en septembre pour leur rôle présumé dans l’affaire de duplication. La police de Delhi a jusqu’à présent arrêté 13 personnes en lien avec l’affaire. L’ED soupçonne Chandrasekhar d’avoir extorqué de l’argent à plusieurs personnes alors qu’il était en prison.
En octobre, les responsables de l’ED avaient mené des raids dans le bungalow face à la mer de Chandrashekhar à Chennai et avaient trouvé une flotte de 16 voitures de luxe valant des crores de roupies.
Au moment de l’incident, Chandrashekhar était incarcéré à la prison Rohini de Delhi et se livrait à un racket d’extorsion derrière les barreaux. En septembre, l’ED avait arrêté deux collaborateurs de l’escroc emprisonné contre lequel la police de Delhi a récemment invoqué les dispositions strictes de la loi du Maharashtra sur le contrôle du crime organisé (MCOCA).
Chandrasekhar aurait dirigé le racket de tricherie et d’extorsion de connivence avec les responsables de la prison et certains associés à l’extérieur. ()
