sur les personnes semblent tout d’abord dans une antithèse nette contre la protection des données Législation sur les personnes telle qu’établie dans le décret législatif n° 196 de 2003, mais, après un examen plus approfondi, elles sont basées en partie sur les données présentes dans les bases de données publiques intégrées au moyen d’informations obtenues lors d’enquêtes, mais sur la base de la nécessité de protéger un droit devant les tribunaux.
Enquêtes sur les actifs
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Loi sur la protection des renseignements
Le texte unique sur la protection des renseignements personnels actuellement en vigueur, comme c’est souvent le cas avec les règlements, a été intégré en 2010 (loi n° 183 du 4 novembre 2010 et loi n° 120 du 29 juillet 2010) mais a conservé son esprit initial visant à protéger et à protéger les données personnelles, tel qu’il a été clarifié immédiatement. à l’article premier « Quiconque a droit à la protection des données personnelles qui sont liées à » et comme indiqué à l’article 23 ci-dessous, « Le traitement des données personnelles par des individus ou des organismes publics économiques n’est autorisé qu’avec le consentement exprès de l’intéressé ». Alors, comment allons-nous combiner ces principes importants et fondamentaux de liberté avec une activité d’enquête sur les biens d’une personne ? Il s’agit du même texte consolidé pour réglementer les cas où le consentement exprès de la personne concernée n’est pas fourni :
- lorsqu’il est nécessaire de remplir une obligation prévue par la loi, par un règlement ou par une législation communautaire
- lorsqu’il est nécessaire d’exécuter les obligations découlant d’un contrat auquel la personne concernée est partie
- quand il s’agit de données provenant de documents publics
Qu’est-ce que Asset Investigations ?
Les enquêtes visent à analyser le bilan global d’une personne et à quantifier l’étendue totale de ses actifs personnels actifs, comprenant des biens immobiliers et meubles, des actions, des actions et des participations, des revenus de l’employé ou de la pension et véhicules, tout en vérifiant également les passifs de l’actif, c’est-à-dire les dettes résultant de protestations, d’hypothèques, de procédures préjudiciables et en cours.
Les
enquêtes sur les biens, prévues par le Code pénal au paragraphe 1 de l’article 20 « Le tribunal, y compris un bureau, ordonne par décret justifié la saisie des biens dont la personne a entamé la procédure semble être en mesure de disposer, directement ou indirectement, lorsque leur la valeur est disproportionnée par rapport au revenu déclaré ou à l’activité économique réalisée.. » pour préparer des mesures de précaution de saisie du a également été inscrit dans le décret-loi no 159 de 2011 dans lequel, à l’art. 19, les enquêtes foncières sont généralement définies comme des « enquêtes ténor sur la vie, les actifs financiers et les actifs, et sont décrites comme des « enquêtes sur l’activité économique… afin d’identifier les sources de revenus »
En fait, les concepts clés identifiés par le législateur qui définit les enquêtes sur les capitaux comme des instruments appropriés pour enquêter et évaluer le niveau de vie d’une personne et sa disproportion par rapport au revenu déclaré constituent la référence actuelle.
Quand les recherches sur les actifs sont-elles nécessaires et quelles informations puis-je obtenir ?
Les objectifs pouvant nécessiter l’utilisation d’une enquête sur les biens sur une personne sont variés. C’est peut-être le cas du directeur de la copropriété qui veut comprendre comment il est possible pour un condominium de voyager tranquillement avec une grosse voiture et apparaît en même temps sur la liste des morosi. Ou la femme distincte qui n’a pas reçu le paiement de l’allocation alimentaire de son ex-conjoint depuis des mois et qui veut comprendre quels avoirs elle peut attaquer. Lorsque vous souhaitez créer une nouvelle entreprise et que vous souhaitez approfondir la cohérence des actifs d’un nouveau partenaire. Ou même lorsque, par soif de curiosité, on veut savoir de quoi vient le niveau de vie d’une personne.
Mais quel est le niveau de vie d’une personne ?
- disponibilité de voitures de luxe et de grandes motos
- biens immobiliers (appartements, locaux commerciaux, terrains à bâtir) en Italie
- gestion des activités économiques (restaurants, hôtels, entreprises) en Italie
- participation à des entreprises (actions, actions, positions et qualifications dans des entreprises commerciales) en Italie et en Europe
- disponibilité des revenus des employés (organisme public ou entreprise privée) ou pension INPS
- inscription à des registres professionnels ou à des commandes
Dans certains cas, les enquêtes foncières peuvent également être étendues aux autres membres du ménage auxquels la personne peut avoir été fictive propriétaire d’actifs, de meubles et de biens immobiliers, d’actions et d’actions. Dans ces cas, il est nécessaire de vérifier d’abord le degré de parenté avec le sujet principal par l’intermédiaire d’un état familial, puis de vérifier les biens du conjoint et des enfants.
3 types d’enquêtes pour tous les besoins
Il existe trois types d’enquêtes sur les personnes, en fonction du degré de profondeur que vous souhaitez obtenir et, par conséquent, des résultats connexes :
1. Investigation sur les actifs d’une personne ayant un audit de l’emploi résultant d’une pension salariée ou INPS, du recensement de l’immobilier en Italie, de la propriété des postes et des qualifications dans des entreprises en Italie et de l’évaluation de la résidence fiscale de la personne, En outre, l’existence de toute protestation pour soumettre la charge.
2. Enquête sur les actifs Person Plus
Il s’agit d’une étude approfondie par rapport à la précédente et comprend, en plus de ce qui est prévu dans l’enquête sur les actifs de base, également le revenu de la personne, l’enregistrement dans les registres et ordres professionnels, la propriété d’actions et de participations dans entreprises en Italie, propriété de positions et de qualifications dans des entreprises en Europe, vérifiant également, en plus de toute protestation éventuelle, y compris la présence d’entrées préjudiciables résultant d’hypothèques légales, de décrets d’injonction ou de saisies
3. Enquête sur l’actif total des personnes
Le service Total Persona Asset Investigation Service représente le plus haut niveau d’information et inclut toutes les données et informations présentes dans les enquêtes de base et plus qui sont complétées par une évaluation des véhicules immatriculés au Registre public de l’automobile en faveur de la personne, une analyse approfondie évaluation de la cohérence de l’immobilier, du certificat de résidence fiscale et du certificat d’état familial, si vous souhaitez étendre les enquêtes à d’autres membres du ménage.
Les trois types d’enquêtes sur les actifs peuvent être encore enrichis par une enquête bancaire sur les rapports de comptes courants à payer à la personne dans n’importe quel établissement de crédit en Italie.
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