L’année dernière, le service de renseignement étranger allemand a rejeté une offre de rencontrer l’ancien cadre de Wirecard, Jan Marsalek, à Moscou, craignant que l’invitation à parler au fugitif ne soit un piège mis en place par l’agence d’espionnage russe FSB, ont déclaré au Financial Times des personnes proches du dossier.
Les procureurs allemands accusent Marsalek, l’ancien commandant en second de Wirecard, d’être l’un des principaux coupables de la fraude de 3,2 milliards d’euros qui a choqué l’establishment politique et financier du pays.
Longtemps saluée comme l’une des rares réussites technologiques allemandes, la société de paiement numérique s’est effondrée dans l’insolvabilité en juin 2020 peu de temps après avoir révélé que la moitié de ses revenus et 1,9 milliard d’euros de trésorerie d’entreprise n’existaient pas.
La rencontre de Marsalek avec l’agence d’espionnage allemande BND a été proposée en mars 2021 par un homme d’affaires, selon des personnes informées à ce sujet. Mais l’idée a été rejetée par les cadres supérieurs du BND à Berlin, qui pensaient que l’homme d’affaires pourrait être un associé informel du FSB.
Marsalek, qui était un proche confident de Markus Braun, directeur général, et responsable des opérations frauduleuses, s’est enfui peu de temps avant que les procureurs de Munich en juin 2020 ne délivrent un mandat d’arrêt contre lui. La police autrichienne a établi qu’en juin 2020, Marsalek est monté à bord d’un jet privé dans un petit aéroport au sud de Vienne et s’est envolé pour Minsk, la capitale biélorusse, où ils ont perdu la trace du citoyen autrichien.
Braun, qui est en garde à vue à Augsbourg, a été inculpé le mois dernier de fraude, d’abus de confiance, de trucage de compte et de manipulation de marché.
Les procureurs allemands et le BND sont désormais certains que Marsalek, aujourd’hui âgé de 42 ans, se cache à Moscou, selon des personnes familières avec leur pensée.
Marsalek a été une personne d’intérêt pour trois agences de renseignement occidentales, qui ont examiné ses liens avec des individus ou des réseaux liés à la direction du renseignement militaire russe, le GRU, a révélé le FT en 2020.
Les procureurs pénaux allemands, qui l’ont placé sur la liste des personnes les plus recherchées d’Interpol, ont déposé en 2020 une demande d’extradition de Marsalek vers les forces de l’ordre russes. Ils ont répondu qu’ils n’avaient pas d’adresse pour Marsalek et qu’ils n’avaient aucune trace de son entrée dans le pays.
En mars 2021, lors de l’enquête parlementaire allemande sur le scandale, le ministère russe des Affaires étrangères tweeté qu’il était « intrigué par les allégations des liens étroits du directeur des opérations de Wirecard, Jan Marsalek, avec les services de sécurité russes » et a exhorté Berlin « à cesser de politiser cette affaire ».
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À peu près au même moment, cependant, le représentant du BND à l’ambassade d’Allemagne à Moscou a été approché par un homme d’affaires qui a suggéré la rencontre avec Marsalek, selon des personnes informées à ce sujet. Alors que l’homme d’affaires n’avait pas de rôle officiel auprès des services secrets russes, le BND allemand le considérait comme un associé informel du FSB, ont déclaré les personnes informées à ce sujet.
Craignant que les services de renseignement russes ne tentent de monter un piège pour embarrasser les services de renseignement allemands, la réunion a été abattue par de hauts responsables du BND à Berlin, selon l’une des personnes, ajoutant que la chancellerie d’Angela Merkel avait ensuite été informée de la question. L’information n’a pas été transmise aux procureurs pénaux de Munich, a ajouté la personne.
« Vous devez garder à l’esprit que c’est le même service secret qui a empoisonné [Alexei] Navalny », a déclaré au FT une autre personne familière avec la prise de décision du BND.
Cette semaine, après que le quotidien allemand Bild Zeitung a rapporté l’offre de rencontrer Marsalek à Moscou, les procureurs de Munich ont rencontré le personnel du BND à Berlin et ont été informés de la question.
Le rapport Bild a déclaré que le gouvernement allemand savait où se trouvait précisément Marsalek à Moscou. Bruno Kahl, patron du BND, a été vague lorsqu’il a répondu aux questions des députés sur l’emplacement de Marsalek lors de l’enquête parlementaire sur Wirecard.
Cependant, une personne proche du dossier a nié ce détail du rapport Bild, ajoutant que le BND n’avait qu’une « hypothèse » sur l’adresse précise de Marsalek.
« Les nouvelles révélations soulèvent de sérieuses questions si la commission d’enquête parlementaire était conduite sur le chemin du jardin [by the BND]», a déclaré Jens Zimmermann, député des sociaux-démocrates et ancien membre de la commission d’enquête.
Le BND, les procureurs de Munich et un avocat de Marsalek ont refusé de commenter.
