La Direction de l’exécution (ED), enquêtant sur l’escroc Sukesh Chandrashekhar dans l’affaire de blanchiment d’argent de 200 crores de roupies, a mentionné qu’il était associé à plusieurs célébrités de Bollywood, dont l’acteur Shraddha Kapoor et Shilpa Shetty.
Selon la déclaration de divulgation de Sukesh Chandrashekhar, il a révélé qu’il connaissait Sharadha Kapoor depuis 2015 et l’avait aidée dans l’affaire du Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB).
Parlant d’autres célébrités de Bollywood, Chandrashekhar a dit à ED qu’il connaissait l’acteur Harman Baweja et qu’il prévoyait de coproduire son prochain film “Captain” avec Kartik Aryan.
La déclaration de divulgation de Chandrashekhar mentionnait également qu’il avait également contacté l’acteur Shilpa Shetty pour la libération conditionnelle de son mari Raj Kundra.
Auparavant, ED avait interrogé l’acteur Jacqueline Fernandez et Nora Fatehi pour leur lien présumé avec Sukesh Chandrashekhar.
L’agence centrale a déclaré que Jacqueline Fernandez et Nora Fatehi ont reçu des modèles haut de gamme de voitures de luxe et d’autres cadeaux coûteux des accusés.
Patiala House Court a récemment pris connaissance de la feuille d’accusation de l’ED déposée contre Sukesh Chandrashekhar, sa femme Leena Maria Paul et d’autres dans l’affaire de blanchiment d’argent de Rs 200 crore. Tous les accusés sont actuellement en détention judiciaire.
L’ED, une agence d’enquête financière, les a récemment arrêtés en vertu de la PMLA dans le cadre du racket d’extorsion qui était organisé depuis une prison de Delhi.
Selon ED, au cours de l’enquête, des perquisitions ont été menées à divers endroits liés à Chandrashekar et ses associés.
Lors de la perquisition, 16 véhicules haut de gamme ont été saisis en vertu de l’article 17 de la PMLA et ces voitures sont soit au nom des entreprises de Leena Maria Paul, soit au nom de tiers. Il est en outre soutenu qu’il est apparu que Chandrashekar a sciemment créé la structure pour la superposition et le transfert des produits du crime et a ainsi participé activement au processus de blanchiment d’argent.
Chandrashekar et Leena Maria Paul ainsi que plusieurs autres accusés ont été arrêtés plus tôt par la police de Delhi. La police a également récemment invoqué la loi du Maharashtra sur le contrôle du crime organisé (MCOCA) dans cette affaire.
La police de Delhi avait allégué que Leena, Chandrashekar et d’autres utilisaient des routes hawala, avaient créé des sociétés Shell pour garer l’argent gagné grâce aux produits du crime.
L’aile des infractions économiques de la police de Delhi (EOW) avait enregistré un FIR contre Chandrasekhar pour avoir prétendument dupé les épouses des anciens promoteurs de Ranbaxy, Shivinder Singh et Malvinder Singh, de Rs 200 crore en plus des enquêtes en cours contre lui dans plusieurs cas à travers le pays. ()
