Vendredi dernier (24), la police civile de l’État de Rondônia a lancé une nouvelle opération contre un autre présumé pyramide financière bitcoin (BTC) au Brésil. de garde Opération “Pharaon”les autorités ont procédé à une arrestation et signifié des mandats de perquisition et de saisie contre une société (dont le nom n’a pas été divulgué) soupçonnée d’avoir utilisé l’actif numérique et des promesses de profits surréalistes pour attirer des investisseurs.
Voitures de la police fédérale (Image : André Gustavo Stumpf/Flickr)
L’opération a été menée par le 1er commissariat de police civile de Cacoal, dans l’État de Rondônia. La société cible est accusée d’avoir commis “des crimes contre l’économie populaire, des détournements de fonds, du blanchiment d’argent, des crimes contre le système financier et une organisation criminelle à Cacoal-RO”, comme l’a révélé la police dans un communiqué.
Le PC-RO a également précisé que les enquêtes qui ont abouti à l’arrestation de vendredi ont été menées sur des mois, analysant le fonctionnement de la société d’investissement présumée. Au cours de cette période, les autorités ont conclu que le système montrait des signes d’être un stratagème criminel.
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Bitcoin serait utilisé pour leurrer les victimes
Dans ce cas, les crypto-monnaies, en mettant l’accent sur le bitcoin, semblent avoir été utilisés pour monter la façade de ce qui serait, en réalité, une pyramide financière. La police civile de l’État estime que le stratagème a peut-être déjà nui à certains investisseurs. Il n’y a toujours aucune preuve que le groupe ait réellement échangé des actifs numériques.
UNE L’opération Pharaon a abouti à une arrestation vendredi, mais le nom du détenu n’a pas été dévoilé. Les mandats de perquisition et de saisie ont confisqué un certain nombre d’appareils électroniques, tels que des ordinateurs, des ordinateurs portables, des téléphones portables et des montres intelligentes. Même une arme à feu « de type pistolet » non enregistrée a été retrouvée.
L’opération Pharaon s’empare d’ordinateurs et d’autres appareils électroniques (Image : Reproduction/Rede Amazônica)
Cependant, les informations sont encore rares. “L’opération est toujours en cours, mais elle représente déjà une arrestation”, a déclaré le PC-RO dans un communiqué. Cependant, les autorités n’ont pas révélé si de l’argent, du bitcoin ou d’autres crypto-monnaies avaient été saisis. Les autres détails de l’enquête restent confidentiels.
La police renforce la lutte contre les pyramides financières
Cette affaire est la dernière pyramide financière impliquant des crypto-monnaies, plus précisément le bitcoin, qui atteint les médias. Ces derniers mois, la police fédérale et d’État a mené des opérations contre plusieurs entreprises soupçonnées de crimes contre l’économie populaire.
O Le cas le plus emblématique de ce scénario au Brésil est celui de GAS Consultoria Bitcoin, une entreprise de Cabo Frio, RJ, accusée d’être un système pyramidal qui aurait déplacé 38 milliards de dollars américains au cours des années d’exploitation. En août, Glaidson Acácio dos Santo, le dirigeant de l’entreprise, a été arrêté lors de la première phase de l’opération Kryptos, lancée par la police fédérale en collaboration avec le GAECO/MPF.
