Chypre s’apprête à réglementer l’industrie de la crypto-monnaie, le ministère des Finances du pays publiant une évaluation nationale des risques liés à la crypto.
Publiée le 13 décembre, la documentation officielle fournit une évaluation des risques pour la République de Chypre concernant les risques de blanchiment d’argent liés aux activités d’actifs virtuels et aux fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP).
Le ministère des Finances de Chypre a souligné qu’il existe une « compréhension ou expérience directe limitée » concernant les risques de blanchiment d’argent liés à la crypto dans le pays.
Cependant, des autorités telles que la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) et les autorités locales chargées de l’application de la loi ont fait preuve d’un “niveau sophistiqué de compréhension du secteur”, note le communiqué. Les autorités devraient explorer davantage le marché et recevoir « une formation approfondie sur ces questions » pour améliorer leurs compétences, a déclaré le ministère.
Le ministère a également recommandé aux sociétés financières locales « d’adopter des politiques et procédures écrites pour se conformer » à la règle des virements électroniques pour les monnaies virtuelles. En attendant, les autorités devraient commencer à conserver et à partager des données spécifiques aux monnaies virtuelles et aux VASP, a déclaré le ministère, ajoutant :
« Bien que les niveaux d’activité soient désormais considérés comme négligeables, cela permettra une base de référence fondée sur des preuves à mesure que les activités augmenteront, favorisant une détection plus précoce des risques ou des modifications des niveaux de risque. »
L’autorité a noté que Chypre devrait collaborer activement avec d’autres juridictions expérimentées dans l’industrie de la cryptographie afin d’apprendre de ces relations et d’identifier les meilleures pratiques.
« Une telle coopération internationale pourrait être un canal important pour que Chypre renforce et accélère son renforcement des capacités pour le secteur VA/VASP », a écrit le ministère.
Israël aurait adopté de nouvelles règles AML pour la cryptographie
L’un des pays les plus incertains au monde en termes de réglementation des crypto-monnaies, Chypre a décidé d’adopter cette année des réglementations liées aux crypto-monnaies. En septembre, CySEC aurait divulgué de nouveaux détails sur les politiques de réglementation de la cryptographie, prévoyant d’augmenter les crypto-monnaies en intégrant les règles anti-blanchiment de l’Union européenne dans les lois chypriotes.
L’écosystème crypto chypriote est associé à une incertitude importante, car certaines grandes institutions financières, dont la Banque de Chypre, auraient bloqué les transactions liées au Bitcoin (BTC) cette année, selon des informations diffusées sur les réseaux sociaux.
